本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

　　因長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“精工鋼構(gòu)”）下屬所控制企業(yè)美建建筑系統(tǒng)(中國(guó))有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海美建”）經(jīng)營(yíng)所需，公司擬分別為其在交通銀行股份有限公司上海長(zhǎng)寧支行、北京銀行股份有限公司上海分行的融資做擔(dān)保，詳細(xì)情況如下:

　　□全資子公司 ?控股子公司 □參股公司 □其他______________（請(qǐng)注明）

　　鋼結(jié)構(gòu)建筑產(chǎn)品、鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)備和相關(guān)輔助產(chǎn)品的 設(shè)計(jì)、制造，銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品；鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)，以建筑 工程項(xiàng)目施工專(zhuān)業(yè)承包的形式從事鋼結(jié)構(gòu)工程項(xiàng)目施工（涉及建 筑業(yè)資質(zhì)的，憑相關(guān)資質(zhì)許可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)），提供上 述相關(guān)工程咨詢(xún)；承包境外鋼結(jié)構(gòu)工程的境內(nèi)國(guó)際招標(biāo) 工程，承包境外建筑工程的勘測(cè)、咨詢(xún)、設(shè)計(jì)和監(jiān)理項(xiàng) 目；上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口；對(duì)外派遣實(shí) 施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。（涉及出口許可證的 產(chǎn)品除外）?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn) 后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

　　控股子公司上海美建因經(jīng)營(yíng)所需向交通銀行股份有限公司上海長(zhǎng)寧支行申請(qǐng)授信0.4億元，公司為上海美建上述業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過(guò)最高本金余額人民幣0.4億元，擔(dān)保期限不超過(guò)3年。目前尚未確定具體貸款協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議內(nèi)容，具體借款金額、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等條款將在上述范圍內(nèi)，以有關(guān)主體實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

　　控股子公司上海美建因經(jīng)營(yíng)所需向北京銀行股份有限公司上海分行申請(qǐng)授信3.5億元，公司為上海美建上述業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過(guò)最高本金余額人民幣3.5億元，擔(dān)保期限不超過(guò)3年。目前尚未確定具體貸款協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議內(nèi)容，具體借款金額、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等條款將在上述范圍內(nèi)，以有關(guān)主體實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

　　公司對(duì)下屬子公司上海美建的授信業(yè)務(wù)做擔(dān)保主要是為滿(mǎn)足其日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，便于高效辦理綜合授信、籌措資金等相關(guān)業(yè)務(wù)。上述擔(dān)保的審議程序均符合有關(guān)法律和法規(guī)的要求，被擔(dān)保方經(jīng)營(yíng)正常、資信狀況良好，能有效控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力帶來(lái)不利影響。

　　董事會(huì)認(rèn)為，本次擔(dān)保有利于公司制作經(jīng)營(yíng)持續(xù)、健康發(fā)展，符合公司整體利益，董事會(huì)同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：贊同公司應(yīng)所控制公司制作經(jīng)營(yíng)資金需求，為其融資做擔(dān)保。本次擔(dān)保是為滿(mǎn)足其日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，不存在重大風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。本次擔(dān)保事項(xiàng)的審議及決策程序符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，信息披露充分。

　　截至2025年12月4日，公司及下屬子公司的實(shí)際對(duì)外融資擔(dān)保金額累計(jì)為405,873.06萬(wàn)元人民幣，其中為關(guān)聯(lián)公司擔(dān)保共計(jì)19,500萬(wàn)元人民幣（關(guān)聯(lián)擔(dān)保已經(jīng)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)）。加上本次董事會(huì)審議的新增擔(dān)保14,683.75萬(wàn)元人民幣（本次總擔(dān)保額度39,000萬(wàn)元，其中續(xù)保24,316.25萬(wàn)元）,公司對(duì)外融資擔(dān)保金額合計(jì)420,556.81萬(wàn)元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母企業(yè)所有者權(quán)益的47.03%。無(wú)逾期擔(dān)保的情況。